廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2024-049
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年10月30日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，由王建平監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2024年第三季度報(bào)告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-044）。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
公司2024年中期利潤(rùn)分配方案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況和持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需要，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法侓、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年中期利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：2024-045）。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-046）。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022-2023年度機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年信息科技發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施路線(xiàn)圖的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用規(guī)劃及實(shí)施路線(xiàn)圖的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度公司治理評(píng)估結(jié)果及其整改情況的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本次會(huì)議還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的報(bào)告》
廈門(mén)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年10月30日