廈門(mén)銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廈門(mén)銀行股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廈門(mén)銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》及《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，我們對(duì)關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單的議案》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為，公司第九屆董事會(huì)董事候選人的任職資格條件、提名和選聘程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為，公司延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的行為；決策程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司將向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議的有效期及相關(guān)授權(quán)有效期自原有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2023年12月20日