廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-054
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議通知于2022年10月14日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年10月25日在廈門以現場方式召開，由吳世群董事長（代為履職）召集并主持。本次會議應出席的董事15人，親自出席會議的董事14人，檀莊龍董事因其他重要公務行程沖突未能出席會議，委托吳世群董事代為出席并表決，姚志萍女士、黃金典先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權的董事為13名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第三季度報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
該報告內容及格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2022年第三季度的財務狀況和經營成果。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年第三季度報告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第三季度集團層面全面風險報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于修訂2022年度恢復計劃報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于機構洗錢風險自評估報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會薪酬委員會議事規(guī)則>的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司投資者關系管理辦法>的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司投資者關系管理辦法》
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度大股東評估報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門國際信托有限公司向公司申請授信的議案》。
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
檀莊龍董事因關聯關系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于七匹狼關聯集團向公司申請授信的議案》。
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
周永偉董事因關聯關系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于福建金海峽融資擔保有限公司向公司申請授信的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年10月25日